Tersenarai
First East Export Bank Offshore Labuan
First East Export Bank Offshore Labuan tersenarai dalam Investor Alert List Suruhanjaya Sekuriti sejak 2016. Senarai ini merekodkan entiti yang tidak dilesenkan atau diluluskan pengawal selia untuk aktiviti kewangan atau pelaburan di Malaysia, termasuk entiti klon yang meniru nama syarikat berlesen.
Rekod Rasmi
| Senarai amaran | SC · Investor Alert List |
| Ditambah | 2016 (SC) |
| Kategori | Fake documents purportedly issued by the Securities Commission Malaysia to support the scheme. |
| Sumber rasmi | SC · Investor Alert List ↗ |
Sejarah Rekod
- 2016Ditambah ke Investor Alert List Suruhanjaya Sekuriti
Adakah First East Export Bank Offshore Labuan berlesen?
First East Export Bank Offshore Labuan terdapat dalam senarai amaran rasmi SC. Senarai ini merekodkan entiti yang tidak dilesenkan atau diluluskan untuk aktiviti tersebut. Penyenaraian bukan keputusan mahkamah — untuk kepastian, sahkan terus dengan BNM TELELINK 1-300-88-5465 atau SC 03-6204 8999 sebelum berurusan.
Entiti lain dalam senarai yang sama
| 2016 | Unifunds | SC |
| 2016 | Stack Options | SC |
| 2016 | RK Oriental Innovation / Zillion Investor Plan | SC |
| 2016 | CPOTrading.com / CPO Resources / Crude Palm Trading Sdn Bhd | SC |
| 17.05.2017 | Itradex | BNMSC |
| 09.05.2017 | Efzinitus Capital Pte Ltd | BNMSC |
| 2017 | Wilra Malaysia Berhad | SC |
| 2017 | Siti Mohaya Binti Mohd Zainal | SC |
Panduan berkaitan
NOTA — Maklumat di atas ialah cerminan fakta daripada senarai amaran awam BNM dan SC pada 23.09.2026, disemak setiap hari. SemakScam.com tidak membuat sebarang dakwaan sendiri terhadap entiti ini. Jika entiti dikeluarkan daripada senarai rasmi, halaman ini dikemas kini dalam 24 jam.