已列入名单
Potential clone entity – AVA Trade Malaysia
Potential clone entity – AVA Trade Malaysia 自 2022 起被列入证券监督委员会投资者警示名单（SC IAL）。该名单收录未获监管机构发牌、不得在马来西亚从事金融或投资活动的实体。
官方记录
| 警示名单 | SC · Investor Alert List |
| 列入日期 | 2022 (SC) |
| 类别 | Possible clone operating an Illegal investment scheme offering high returns e.g return of RM10,000 in 3-6 hours with investment of RM1,000; Carrying on unlicensed capital market activities of fund management; Misrepresentation and misuse of SC’s name and logo |
| 相关网站 | https://t.me/avatraderbroken | https://t.me/AVA7282881 | https://t.me/+o549fjCfeVQ4YTg1 | https://t.me/Official_Avatrade_Myr | https://t.me/Avatrade_malaysiaa | https://t.me/AvaTrade_Malaysiaaa | https://t.me/Avatrade_no1_malaysia | https://t.me/Avatade_Investment | https://t.me/kgwangjaib05 | https://t.me/Hsbcinvst35 | https://t.me/hsbcacademyinvestmnt | |
| 官方来源 | SC · Investor Alert List ↗ |
记录历史
- 2022被列入证券监督委员会投资者警示名单
备注 — 以上信息如实反映 BNM 与 SC 公开警示名单截至 09.08.2026 的内容，每日核对。SemakScam.com 不对该实体作出任何自行指控。若实体从官方名单中移除，本页将在 24 小时内更新。