已列入名单
Project Tebus Nilai IQD Investment Scheme
Project Tebus Nilai IQD Investment Scheme 自 06.08.2018 起被列入国家银行金融消费者警示名单（BNM FCA）。该名单记录未获监管机构发牌或批准在马来西亚从事金融或投资活动的实体，包括冒用持牌公司名称的克隆实体。
官方记录
| 警示名单 | BNM · Financial Consumer Alert |
| 列入日期 | 06.08.2018 (BNM) |
| 官方来源 | BNM · Financial Consumer Alert ↗ |
记录历史
- 06.08.2018被列入国家银行金融消费者警示名单
Project Tebus Nilai IQD Investment Scheme 有牌照吗？
Project Tebus Nilai IQD Investment Scheme 出现在 BNM 官方警示名单中。该名单记录未获发牌或批准从事相关活动的实体。列入名单并非法庭裁决 — 如需确认，请在交易前直接联系 BNM TELELINK 1-300-88-5465 或证券委员会 03-6204 8999。
同一名单中的其他实体
| 06.08.2018 | ARS Ultimate Sdn Bhd (1268778 - A) | BNM |
| 29.08.2018 | VI Profit Galaxy (DSV Cryptoclub & LUX Galaxies) | BNM |
| 11.07.2018 | BDIG Investment Scheme | BNM |
| 10.10.2018 | Asia Equity Ventures (002576131V) | BNM |
| 10.10.2018 | Mateen Acquisition Global (002693981K) | BNM |
| 30.05.2018 | Kazuki Coin | BNM |
| 24.04.2018 | IPG Capital | BNM |
| 24.04.2018 | Spot Gold Scheme | BNM |
相关指南
备注 — 以上信息如实反映 BNM 与 SC 公开警示名单截至 23.09.2026 的内容，每日核对。SemakScam.com 不对该实体作出任何自行指控。若实体从官方名单中移除，本页将在 24 小时内更新。