已列入名单
Top Syariah
Top Syariah 自 06.12.2023 起被列入国家银行金融消费者警示名单（BNM FCA）。该名单记录未获监管机构发牌或批准在马来西亚从事金融或投资活动的实体，包括冒用持牌公司名称的克隆实体。
官方记录
| 警示名单 | BNM · Financial Consumer Alert |
| 列入日期 | 06.12.2023 (BNM) |
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| 官方来源 | BNM · Financial Consumer Alert ↗ |
记录历史
- 06.12.2023被列入国家银行金融消费者警示名单
Top Syariah 有牌照吗？
Top Syariah 出现在 BNM 官方警示名单中。该名单记录未获发牌或批准从事相关活动的实体。列入名单并非法庭裁决 — 如需确认，请在交易前直接联系 BNM TELELINK 1-300-88-5465 或证券委员会 03-6204 8999。
同一名单中的其他实体
| 06.12.2023 | Raise Sea Trading | BNM |
| 06.12.2023 | RaiseFX | BNM |
| 06.12.2023 | Millenium Capital Trading | BNM |
| 06.12.2023 | Pelaburan Berdaya | BNM |
| 06.12.2023 | HSBC Bank Investment (not related to HSBC Bank Malaysia Berhad) | BNM |
| 06.12.2023 | ASNB Investment (not related to Amanah Saham Nasional Berhad) | BNM |
| 23.01.2024 | Opai FX | BNM |
| 23.01.2024 | Aneka Construction Trading | BNM |
相关指南
备注 — 以上信息如实反映 BNM 与 SC 公开警示名单截至 23.09.2026 的内容，每日核对。SemakScam.com 不对该实体作出任何自行指控。若实体从官方名单中移除，本页将在 24 小时内更新。