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PUBLIC VERIFICATION NOTICE — MALAYSIABMEN中文
SEMAKSCAM.COM
Updated 09.08.2026
2,492 entities · Sources: BNM FCA + SC IAL
Full records

Warning List Entities

The complete merged BNM Financial Consumer Alert and SC Investor Alert List, normalised and checked daily.

All · 2,492BNM · 608SC · 1,911
Showing 1–100 of 608 entities
AddedEntityCategoryList
13.07.2012Great Access Sdn Bhd (517965-X)BNM
13.07.2012AU79 InternationalBNM
13.07.2012AU Niaga Sdn Bhd (907806-W)BNM
13.07.2012Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M)BNM
13.07.20121Gold.com.myBNM
13.07.20121globalcashBNM
13.07.2012Bumi Klasik Warisan EnterpriseBNM
13.07.2012DNA Profile Sdn Bhd (245435-W)BNM
13.07.2012Degold Empire Sdn Bhd (882335-M)BNM
13.07.2012Dana Haji JasmanBNM
13.07.2012Ezey MarketingBNM
13.07.2012Extra Capital ProgrammeBNM
13.07.2012East Cape Mining CorpBNM
13.07.2012FNZ Capital LimitedBNM
13.07.2012Flexsy Enterprise & Barrilorne CorpBNM
13.07.2012FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H)BNM
13.07.2012Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P)BNM
13.07.2012Global Venture FinancingBNM
13.07.2012Global Creation TradingBNM
13.07.2012GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W)BNM
13.07.2012Gan Patt ServicesBNM
13.07.2012Gain FX Capital Sdn BhdBNM
13.07.2012Honest Group LtdBNM
13.07.2012Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X)BNM
13.07.2012Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K)BNM
13.07.2012IGC DiamondBNM
13.07.2012Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P)BNM
13.07.2012JTGoldBNM
13.07.2012JMI GlobalBNM
13.07.2012JM Communications & Technology Sdn Bhd (702054-V)BNM
13.07.2012Jazlaan EnterpriseBNM
13.07.2012Kris Plus Enterprise (IP0238424-A)BNM
13.07.2012LocalAdClickBNM
13.07.2012Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U)BNM
13.07.2012Liberty ReserveBNM
13.07.2012Lestari2UBNM
13.07.2012Megaherbs Bioextreme (001946380-K)BNM
13.07.2012Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V)BNM
13.07.2012Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T)BNM
13.07.2012One AutoCashBNMSC
13.07.2012Provisio MultimediaBNM
13.07.2012Projek Duit 2012BNM
13.07.2012Program I-RichBNM
13.07.2012Program 10 Bulan Forex TradingBNM
13.07.2012Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A)BNM
13.07.2012Pars Pay Sdn Bhd (813378-V)BNM
13.07.2012Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H)BNM
13.07.2012RS Capital Holdings Bhd (819833-P)BNM
13.07.2012Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T)BNM
13.07.2012RMMUDAH.COMBNM
13.07.2012RGCX Trading CorpBNM
13.07.2012Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U)BNM
13.07.2012Syarikat Sri AlamBNM
13.07.2012Syarikat GECS LtdBNM
13.07.2012Swiss Capital VentureBNM
13.07.2012Suliz Pearl MinesBNM
13.07.2012Sri Perkasa Emas TradingBNM
13.07.2012SpeedlineBNM
13.07.2012Slimberry Extreme TeamBNM
13.07.2012TukarGold.netBNM
13.07.2012Titan Group Sdn. Bhd (823732-U)BNM
13.07.2012Tabung Dana EhsanBNM
13.07.2012Virgin Gold Mining CorporationBNM
13.07.2012VC Gold Sdn Bhd (722295-T)BNM
13.07.2012XOC7BNM
13.07.2012Zeta Capital ManagementBNM
27.09.2012CGF Fine Metal Sdn BhdBNM
27.09.2012Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A)BNM
27.09.2012Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P)BNM
27.09.2012Greenmillion Agrosolution EnterpriseBNM
27.09.2012Global Peace Loving FamilyBNM
27.09.2012Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X)BNM
27.09.2012SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V)BNM
27.09.2012Urustabil Sdn Bhd (545426-X)BNM
16.10.2012CTK NetworkBNM
16.10.2012Ultimate Power ProfitsBNM
16.10.2012WSL Merchants Pte LtdBNM
29.11.2012The Gold GuaranteeBNM
2013Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W)BNMSC
23.01.2013Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V)BNM
23.01.2013Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 MalaysiaBNM
23.01.2013Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X)BNM
23.01.2013Preferred Credentials Sdn BhdBNM
23.01.2013Sera Land Management & Enterprise (JM0503206-P)BNM
28.03.2013APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T)BNM
28.03.2013Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T)BNM
28.03.2013E-Qirad Sdn Bhd (595699-D)BNM
28.03.2013Epic Palms BhdBNM
28.03.2013LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H)BNM
28.03.2013Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D)BNM
28.03.2013Premier Ventures GoldBNM
02.04.2013Ace Global Sales & ServicesBNM
02.05.2013Dgreat NetworkBNM
02.05.2013Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U)BNM
02.05.2013FA MarketsBNM
02.05.2013Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A)BNM
02.05.2013Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W)BNM
02.05.2013Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja MalaysiaBNM
02.05.2013OLTA Capital Management Inc.BNM
02.05.2013Royale Team GroupsBNM
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